羅萊家紡：第三屆董事會第三次會議決議公告

　　證券代碼：002293 證券簡稱：羅萊家紡 公告編號：2014-033

　　羅萊家紡股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第三次會議通知于2014年8月8日以電子郵件和專人送達方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2014年8月20日前完成審議和書面表決；現場會議于2014年8月20日上午9時30分在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，其中5名董事以現場方式參加，4名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會議,其召集、召開程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，表決通過如下議案：

　　一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年半年度報告》及其摘要。

　　《公司2014年半年度報告》全文刊登在2014年8月22日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上；《2014年半年度報告摘要》刊登在2014年8月22日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》�！豆�司2014年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見2014年8月22日的《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于對部分加盟區域整合及合作的議案》。為增強對零售終端的把控能力，提升公司零售管理水平和供應鏈的響應速度，進一步維護羅萊品牌市場統一形象，公司計劃在未來18個月內（預計），通過股權轉讓的方式獲得部分加盟區域經銷商經營公司的控股權，交易的定價政策和定價依據將綜合考慮不同加盟商的資產價值和盈利能力情況而定。未來合資公司的日常經營管理權仍歸加盟商所有。

　　資金來源全部為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進行投資。本事項的實施不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　由于涵蓋的加盟區域數量、盈利情況和資產規模目前無法確定和計算，董事會授權經營管理層在不超過最近一期經審計凈資產20%的額度內（含承擔債務和費用）實施該項目。未來如果超過董事會審批權限，公司將按照相關法律、法規和規范性文件的要求，及時提交股東大會審議。

　　董事會將密切關注本事項進展情況，如果公司和單個加盟商的交易金額和規模達到相關法律、法規和規范性文件的要求標準，董事會將及時履行信息披露義務和職責。

　　特此公告。

　　羅萊家紡股份有限公司

　　董事會

　　2014年8月22日